いつもBTCBOXをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2022 年 4 月 1 日以降、トラベルルール（*1）対応に伴い、お客様が暗号資産の移転取引を行う際に、受取人に関する情報の取得・保存を開始いたしますので、以下をご確認ください。
なお、下記の対応にご協力いただけない場合、暗号資産の移転取引ができなくなる場合がありますので予めご了承ください。
トラベルルール対応開始のタイミング
2022 年 4 月 1 日(金)
対象となるお客様
すべてのお客様（個人・法人）
新たに取得・保存する情報
お客様が暗号資産の移転取引を行う際に、お客様から以下の情報を新たに取得し、当社が保存いたします。
受取人に関する情報
- 受取人が送付依頼人本人(お客様自身)か否かについて
- 受取人がお客様自身でない場合は受取人の氏名（法人の場合は名称）に関する情報：氏名、送付先暗号資産アドレス、住所に関する情報（*2）
- 送付先が暗号資産交換業者であるか否かについて
- 送付先が暗号資産交換業者である場合は、暗号資産交換業者の名称
- 取引目的等に関する情報（*2）
*1 トラベルルールとは？
トラベルルールとは、「利用者（お客様）の依頼を受けて暗号資産の送付を行う暗号資産交換業者が、送付依頼人(お客様)と受取人に関する一定の事項を、送付先となる受取人側の暗号資産交換業者に通知しなければならない」というルールです。
このルールは、FATF（金融活動作業部会）が、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策についての国際基準（FATF基準）において、各国の規制当局に対して導入を求めているものです。
*1 トラベルルールの目的は？
テロリストその他の犯罪者が自由に電子的な資金移転システムを利用することを防ぎ、不正利用があった場合にその追跡を可能とすることを目的とするものです。
*2受取人の住所に関する情報及び取引目的等に関する情報は、本年の10月1日から取得します。
【トラベルルールに関する参考情報】
・金融庁：暗号資産の移転に際しての移転元・移転先情報の通知等（トラベルルール）について
暗号資産の移転に際しての移転元・移転先情報の通知等（トラベルルール）の公表について
www.fsa.go.jp
・JVCEA:当協会が定める自主規制規則におけるトラベルルール対応についてのお知らせ
当協会が定める自主規制規則におけるトラベルルール対応についてのお知らせ | 一般社団法人 日本暗号資産取引業協会（JVCEA）
jvcea.or.jp