トラベルルール対応に伴う暗号資産の移転取引について

本年6月1日から犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正施行により、トラベルルールの新しい規則が法律等として導入されます。当社が暗号資産の入出庫を行う際は、入出庫に関する情報の通知および入出庫に関する情報の取得を行う必要があります。

詳細は以下をご確認ください。

【入出庫に関する情報の通知について】

Ⅰ．暗号資産出庫時

当社は、暗号資産の出庫を行う際に、お客様から取得した情報を送付先の暗号資産交換業者へ通知します。

1. 通知する情報

送付依頼人（お客様）の氏名（または名称）
送付依頼人（お客様）の住居（所在地）または顧客識別番号
受取人の氏名（または名称）
ブロックチェーンアドレスまたは当該アドレスを特定できる番号

2. 出庫可能な先

1) 日本のほか、通知義務の対象となる法域として指定される国

アメリカ合衆国	アルバニア	イスラエル	カナダ	ケイマン諸島
ジブラルタル	シンガポール	スイス	セルビア	大韓民国
ドイツ	バハマ	バミューダ諸島	フィリピン	ベネズエラ
香港	マレーシア	モーリシャス	リヒテンシュタイン	ルクセンブルク

2) その他、出庫が可能な先

① 1)に該当しない法域に所在する暗号資産交換業者

※当社と採用するトラベルルール対応ソリューションが一致する海外暗号資産事業者であっても暗号資産を送付いただけない場合があります。

②　プライベートウォレット

※上記①②への出庫については出庫先に通知を送る義務はありませんが、出庫に関する情報をお客様から申告していただく必要があります。詳しくは下記記載の【入出庫に関する情報の取得について】をご覧ください。

3. 出庫にあたっての注意事項

日本または海外の通知対象国に出庫する際、当社はSygna Hub（トラベルルール対応ソリューション）を用いて通知を行います。現状では、異なるソリューション間での通知手段が確立されていないため、当社から出庫先暗号資産交換業者に通知ができない場合、または出庫先暗号資産交換業者が受取人を確認できない場合等は、暗号資産の出庫を受付できない場合がありますので予めご了承ください。

　また、国内暗号資産交換業者に暗号資産を出庫する場合でも、何らかの事情により法律等で定められた通知事項の通知ができない場合、暗号資産を出庫できない場合がございます。

4. 当社から通知できる国内の暗号資産交換業者

ビットバンク株式会社	GMOコイン株式会社	フォビジャパン株式会社
株式会社ビットポイントジャパン	株式会社DMM Bitcoin	SBI VCトレード株式会社
Himalaya Japan株式会社	楽天ウォレット株式会社	Amber Japan株式会社
LINE Xenesis株式会社	オーケーコイン・ジャパン株式会社	CoinBest株式会社
株式会社マーキュリー	株式会社coinbook	東京ハッシュ株式会社
株式会社カイカエクスチェンジ	株式会社ガイア

※通知できる暗号資産交換業者は今後変更となる可能性がございます。当社ＦＡＱで随時更新しておりますので、そちらをご確認ください。

Ⅱ．暗号資産入庫時

当社は暗号資産の入庫を行う際に、入庫元の暗号資産交換業者から通知された情報を受領し保管します（受領、保管する情報の内容は【入出庫に関する情報の通知について】のⅠ．1. 通知する情報をご参照ください）。なお、入庫元の暗号資産交換業者から通知がされなかった場合や受領した通知の内容がお客様のご登録情報と異なる場合等、必要に応じ、お客様に通知事項の確認をさせていただく場合があります。

当社は入庫元情報の確認結果によっては、暗号資産の入庫をお断りする場合がございます。また、暗号資産における性質上、組戻しには対応できかねます。

【入出庫に関する情報の取得について】

通知義務の対象となる海外の法域に該当しない国、あるいはプライベートウォレットとの入出庫は、当社において情報収集(出庫先または入庫元について調査・分析しマネロン等のリスクを評価)を行います。出庫時のお手続きの変更はございませんが、入庫時は新たに入庫の申請が必要となります。また、情報収集にあたっては、必要に応じ当社からお客様にご連絡させていただく場合がありますので予めご了承ください。

・暗号資産入金申請手順

・暗号資産入金アドレス登録手順